"Ikävä" ongelma

[Villa]

Nyt sattui käymään niin, että onnistuin saamaan tililleni mukavan nelinumeroisen summan rahaa. Ei, en sano, että olisin pelannut nettikasinoissa uhkapelejä - eihän kukaan järkipeluriksi itsensä mieltävä niissä pelaa!

Kun en ole ennen noin isoja summia kotiuttanut, niin kyselisinkin, että voiko koko summan räpsäyttää kerralla tililleen vai kannattaako toimia pienemmissä erissä? Kyseleekö mikään instanssi rahojen perään?

Toisaalta, kerrankin olisi kunnon kassa kasassa ja voisi pelata pelejä mielekkäillä panoksilla.

[hyde]

Kerralla vaan. Voitin alkukeväästä Paffin kasinosta 8000 €, enkä kyllä ymmärrä mitä ihmeellistä tommosen voiton kotiuttamisessa on. Ja kotiuttaminen on aina järkevää jos voittaa suurempia summia. Ei kannata pitää liian suurta kassaa yhdessä paikassa.

[drill]

Pankkien laissa säädetty ilmoitusvelvollisuuden raja tilisiirroissa, valuutan-
vaihdoissa ym. toimissa lienee n. 15000 euroa.

Epäilyjen herätessä pankin on ilmoitettava myös toistuvista pienemmistä
summista tai yllättävästi kasvaneista tilitapahtumista, nopeista
peräkkäisistä panoista ja otoista ym. epäilyttävästä. Tunnetun asiakkaan
normaalin liiketoiminnan rajoissa tapahtuvat maksut eivät aiheuta
erikoisseurantaa tai ilmoitusta.

Tämä yleisenä linjauksena, en tiedä kuinka käytännössä puututaan.

http://www.pankkiyhdistys.fi/sisalto/up ... ohjeet.pdf

d.